fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 10260
    تاریخ انتشار : 26 تیر 1391 11:34
    تعداد بازدید : 1749

    آزمون مبارزه با پولشویی در بانک تجارت

    نخستین آزمون جامع مبارزه با پولشویی برای روسای شعب بانک تجارت در سراسر کشور برگزار شد. این بانک نخستین بانک کشور بوده که دوره آموزشی جامع مبارزه با پولشویی (AML) را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشور برگزارکرده است.

    روابط عمومی بانک تجارت- روسای شعب این بانک که پیش از این دوره آموزشی  مبارزه با پولشویی را پشت‌سر گذاشته بودند در این آزمون شرکت کردند. ارایه تعاریف دقیق از انواع پولشویی و جرایم سازمان یافته، معرفی قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، راه‌ها و شیوه‌های پولشویی در سیستم‌های مالی، اقدامات بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم مالی و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل پولشویی از جمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.مطابق برنامه اعلام شده از سوی اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت، تمامی پرسنل این بانک تا پایان سال جاری از طریق دریافت یک بسته آموزشی ویژه، اطلاعات لازم در مورد مقابله با پولشویی را دریافت خواهند کرد و در تمامی شعب این بانک واحد ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد می شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :