همواره این گمان مطرح بوده که احتمال دارد بعضی از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد فعالیت‌های غیر قانونی همچون پولشویی شوند و حالا معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داده است.

مشاور شرکت داداه کاوان هوشمند توسن درباره اهمیت ملی و بین المللی موضوع مبارزه با پول شویی و همکاری با FATF اظهار کرد: کشور ما واقعا می خواهد با پول شویی مبارزه کند؛ چون مبارزه با پول شویی یعنی مبارزه با فساد و در این مورد در کشور ما هیچ کسی تردیدی ندارد، چراکه پول شویی ابزار افراد مجرم، قاچاقچی و کلاهبردار است. نکته ای ...